侦查岗位控制在侦破预防虚拟货币洗钱犯罪中的应用

概括

虚拟货币洗钱犯罪作为上游犯罪的延续，通过各种手段将电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪的违法所得合法化。 虚拟货币洗钱犯罪的隐蔽性、犯罪形式的多样化，给侦查机关开展侦查防范工作带来了难度。 仓位控制作为传统刑侦工作之一，对于侦破和防范虚拟货币洗钱犯罪具有重要意义。 结合虚拟货币洗钱犯罪的形式和规律，明确头寸控制的适用范围，确定控制范围，形成“闭环”机制，发挥头寸控制在侦查和防范虚拟货币洗钱中的作用洗钱罪。

1 虚拟货币洗钱犯罪的概念及头寸控制

1.1 虚拟货币洗钱犯罪的概念

“洗钱”作为外来名词，起源于美国，原意为“清洗金钱上的污垢”。 随着社会经济的发展和复杂化，“洗钱”的外延逐渐扩大，是指采用各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得，使违法犯罪所得和收益合法化的犯罪行为。 对于虚拟货币的定义，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将其定义为一种数字形式的价值，在任何司法管辖区都没有法定货币地位，可以以数字形式进行交易。 ，记账单位，价值存储功能。 根据是否存在中心化管理机构，虚拟货币可分为中心化虚拟货币和去中心化虚拟货币； 根据是否支持与法定货币相互兑换，虚拟货币可分为可兑换虚拟货币和不可兑换虚拟货币。 虚拟货币洗钱罪主要是指以比特币、泰达币（USTD）等虚拟货币为媒介，在互联网虚拟空间中通过虚拟化手段将犯罪所得和财产收益转移合法化的犯罪行为。 虚拟货币洗钱犯罪具有主体隐蔽、注资多样性、交易灵活等特点，使其成为较为流行的洗钱类型。 近年来，不法分子将虚拟货币洗钱与“跑分”结合起来，通过“跑分平台”的一系列操作，为网络赌博等黑灰色行业提供资金支付渠道和结算服务，电信和网络诈骗。

1.2 位置控制的概念

阵地控制是刑侦工作的基础工作，根据明确的阵地范围，结合有效的控制措施，收集犯罪线索、证据，抓捕犯罪嫌疑人。 多数学者认为，阵地控制是指在侦查过程中，通过对犯罪嫌疑人经常出没或者犯罪嫌疑人容易侵犯的食、住、行、销、娱等进行控制，实行公开管理和秘密力量相结合的方式。罪行。 有效控制犯罪侦查、侦查、控制等行业和场所，是刑侦工作的一项基础性工作。 随着互联网的飞速发展，人际交往活动逐渐扩展到虚拟空间，网络空间中的犯罪活动也随之逐渐增多。 位置控制范围作为刑侦工作的基本任务之一，还应在现实空间的基础上增加虚拟的网络空间。

1.3 头寸控制是侦破和防范虚拟货币洗钱犯罪的逻辑基础

位控是刑侦工作的一项常态化基础工作，“控”的作用就是及时发现线索。 因此，头寸控制在虚拟货币洗钱犯罪活动的前、中、后过程中发挥作用。 阵地控制作用于网络犯罪，其“阵地”需要相应延伸至网络空间，其“控制”措施也应更多地依托网络空间。 虚拟货币洗钱犯罪留下的数据信息体现在犯罪的前期、中期和后期。 在犯罪准备阶段，需要搭建管理运营平台，开发软件，建立社交群，在互联网平台发布招聘信息，吸引有洗钱需求的犯罪团伙； 互联网互动信息等； 洗钱完成后，犯罪工具将被转卖等，在犯罪发生前控制位置，收集和分析相关数据，划定控制范围，完善数据库，预警功能播放及时； 当犯罪发生时，利用好数据信息，利用自己掌握的仓位控制信息，提高止损效率； 案发后，及时调整职务管控机制金融比特币违法吗，有效评价调整职务管控总体架构。 头寸控制的应用可以有效渗透和全面控制虚拟货币洗钱犯罪的各个环节。 阵地管控的核心是对犯罪嫌疑人涉足、贩卖、藏匿等场所和空间进行有效管控。 虚拟货币洗钱犯罪大多在网络空间进行，但由于现实中存在犯罪分子，犯罪总会落入现实空间。 将虚拟货币洗钱犯罪的犯罪主体和窝点、犯罪团伙成员之间的利益关系和等级关系、搭建平台所需的电子设备、持有的银行卡等犯罪工具等纳入持仓管控范围。 将案前、中、后各环节与人员链、资金链、信息链、利益链等链条打通，根据犯罪轨迹和关键线索，部署阵地管控范围，为有效打击犯罪提供依据。侦查和预防虚拟货币洗钱犯罪。

2 仓位控制在侦破和防范虚拟货币洗钱犯罪中的应用

2.1 位置控制应用环节

信息网络时代，网络犯罪逐渐呈现出分工精细、环节高度分离的特点。 海量、零散的信息，给办案人员收集线索取证增加了难度。 由于“破卡”等一系列专项行动的开展，电话卡、银行卡等犯罪活动的发展空间逐渐被挤压，使得互联网空间成为不法分子的新工具。 与传统洗钱犯罪相比，虚拟货币洗钱犯罪凭借其匿名性、灵活性等特点及其上游犯罪，已形成规模化的犯罪产业。 基于虚拟货币洗钱犯罪与上游犯罪的密切联系，结合现实空间和虚拟空间，将头寸控制分为前、中、后三个环节。

(1) 在犯罪之前。 首先，作为上游犯罪的延续，虚拟货币洗钱犯罪必然与电信网络诈骗、网络赌博等黑色灰色产业犯罪密切相关，只有获得洗钱来源，才能洗钱。完全的。 其次，虚拟货币洗钱的犯罪前活动会在社交媒体上留下招聘信息、建立第四方支付平台或“积分平台”、大量购买虚拟货币和银行等信息。卡、线下人员的预谋等痕迹。 因此，犯罪准备活动中涉及的社交、物流、支付阵地、线下交易、藏匿阵地等应纳入阵地管控范围。 案前环节的头寸管控和部署工作，可以极大地防止虚拟货币洗钱犯罪的发生。 同时，结合上游犯罪侦查，也能起到结合侦查、扩大战果的作用。

(2) 内疚。 作为一种“临场”控制，犯罪控制是在犯罪过程中，甚至更早阶段，起到预警和止损作用的措施。 传统洗钱犯罪的实现需要经过安置、分离、整合三个环节。 虚拟货币洗钱注资的多样性和对互联网的依赖使得洗钱变得非常方便快捷，洗钱过程中频繁的转账被用来掩盖犯罪痕迹，进一步导致了洗钱活动的隐蔽性和复杂性。虚拟货币洗钱犯罪过程中留下的信息[6]。 为了避免在洗钱过程中被发现，不法分子的大部分行动和通信都是通过互联网进行的，使用二维码收款，使用telegram等加密社交软件等。因此，中间位置的控制作案主要针对网络社交软件、支付宝、微信等具有支付功能的软件、“润粉”等平台、各大线下银行、通信运营商等进行数据分析、整合、筛选相关信息。

(3) 犯罪之后。 案后环节主要是指赃物处置环节，即上游犯罪所得的转移和犯罪工具的转移或销毁。 由于虚拟货币洗钱活动的隐蔽性，违法犯罪所得的来源和去向以及犯罪分子的真实身份难以查明，犯罪工具的下落成为位置控制的可能。 除传统典当行和二手交易市场外，闲鱼等二手交易网络平台也应纳入仓位管控范围。 虚拟货币洗钱犯罪后的头寸控制环节是收官环节。 通过对犯罪线索的侦查，与其他头寸管控措施相结合，形成虚拟货币洗钱犯罪头寸管控“闭环”，有效整合管控线索和情报，促进头寸管控常态化、规范化发展。

2.2 位置控制应用链

虚拟货币洗钱犯罪多为团伙作案，团伙之间分工明确、利益关系清晰。 洗钱过程中的资金流向和信息流向是重要的证据载体。 在虚拟货币洗钱犯罪中，人员链、资金链、信息链、利益链等相关信息贯穿案前、案中和案后三个阶段，各链条之间的联系密切。 通过对相关链条的管控，加深对犯罪信息和情报的掌握，拓宽头寸管控的广度，与头寸管控环节纵横向部署，提高虚拟货币洗钱犯罪头寸管控的综合性，为下一步工作提供思路。步调查，提高犯罪防控效果。

(1)人员链。 人作为社会实践的主体，在创造社会价值的同时推动社会发展。 虚拟货币洗钱犯罪虽然依托于互联网，但其本质仍然是人们进行的违法社会行为[7]。 人员链头寸控制是虚拟货币洗钱犯罪头寸控制措施的重要内容。 虚拟货币买家、第四方支付平台建设者、“跑分”平台建设者和“跑分”人员、上游不法分子和洗钱接触者、银行卡和支付二维码提供者或销售者、非法开户人员、代理人、洗钱具体实施人等，结合年龄、性别、职业、居住史等，运用大数据整合分析功能，筛选危险人员和重点人员，逐步圈定岗位管控范围。

(2)资金链。 虚拟货币洗钱犯罪的核心是“洗钱”。 把控资金链，不仅可以为查明资金来源和去向提供可能，还可以对应人员链，推动头寸管控措施的进一步落实。 将不法分子使用的银行卡、二维码、各大银行网点、支付软件平台、网上银行、虚拟货币交易平台、转账汇款清单等纳入头寸管控范围，分析判断不法分子的使用频率工具和网站平台登录并使用IP地址查明钱款去向，及时追回赃物。 深入挖掘涉及诈骗涉黄网站和平台，发现洗钱模式，做到及时预警和超前预测，尽早控制局面。

(3)信息链。 虚拟货币洗钱犯罪团伙之间的交流都是通过互联网进行的，线下很少进行面对面的交流。 随着不法分子反侦查意识的提高，bat、telegram等加密聊天软件成为日常交流的首选。 不法分子留下的信息痕迹除了日常人员交流外，还可能记录与虚拟货币兑换、转账汇款记录相关的数据、虚拟货币交易流水、相关行为操作指令和暗语、网络招聘信息等。融入社会将媒体平台、聊天软件、直播、游戏平台纳入仓位管控范围，并在此基础上，数据与人员链、资金链相关信息进行碰撞，全面、分层部署仓位管控工作。

(4)利益链。 虚拟货币洗钱犯罪团伙组织结构较为严密，团伙内部、团伙与上游犯罪分子之间存在较为立体的利益网络。 通过利益链的仓位管控金融比特币违法吗，厘清帮派结构和核心成员，利用大数据对帮派成员的社会背景、洗钱行为、日常行踪进行碰撞，彻底梳理出虚拟货币的层级结构洗钱犯罪团伙。 利益链持仓管控措施拓展了传统持仓管控范围，将非结构化数据与结构化数据相结合，深入利用大数据关联分析，与人员链、资金链、信息链智能碰撞，有利于形象化虚拟货币洗钱犯罪的运作方式，掌握虚拟货币洗钱犯罪的规律。

3 仓位控制在侦破和防范虚拟货币洗钱犯罪中的应用机制

任何调查工作的正常开展，都需要相应机制的配合和支持。 虚拟货币洗钱犯罪的头寸管控需要配套资源配置机制的支持，提供充足的人力、物力、信息资源，以维护头寸管控工作的稳定性； 其次，为保证仓位管控措施的高度适应性，需要建立完善的效益评价机制，对相关工作进行定期评价工作。 最后，岗位控制工作主要由侦查人员完成，配套的激励问责机制有利于保证侦查人员的工作态度，增强责任感。 资源配置机制、效益评价机制、激励机制、责任追究机制形成的机制“闭环”为持仓管控的运行提供了有力保障。

3.1 资源分配机制

(1) 人力配置。 虚拟货币洗钱犯罪中的传统头寸控制和虚拟网络头寸控制都需要办案人员和相关专业人员的配合。 由于虚拟网络空间位控措施的制定需要大数据等专业知识储备的支持，网络安全专业人才的培养和侦查机关专业队伍的建设是保障位控措施常态化的重要任务之一； 其次，阵地控制 秘密部队是阵地控制部队的重要组成部分。 培养线上社交平台、交易平台、线下物流、二手交易市场、通信公司、网吧巡查等涉密人员，加强仓管秘密力量和侦查人员的情报工作。 有效沟通，充分发挥秘密力量的身份优势； 最后，为确保位控措施常态化，必须充分发挥虚拟网络位控措施的优势，合理配置人力资源，注重“网巡”与精准守护相结合，做到在犯罪之前预防犯罪。 中后三个阶段，及时掌握虚拟货币洗钱犯罪线索和证据，确保网络空间长治久安。

(2) 设备支持。 首先，虚拟货币洗钱犯罪等网络犯罪由于信息碎片化、犯罪行为高度分离等特点，依赖区块链技术等高科技手段，导致犯罪证据难以追踪和收集。 制定虚拟货币洗钱犯罪阵地管控措施，无疑需要大数据分析处理功能的支持； 二是大数据时代，侦查手段与大数据技术融合越来越快，虚拟货币洗钱犯罪的头寸管控工作依托大数据分类存储、分级研判、精准反馈职能可以在保证工作效率的基础上，提高刑侦基础工作的科技水平[. 因此，提供硬件和软件设施成为不可或缺的任务，计算机、处理器等电子设备和专业的数据分析处理软件系统为位置控制的发展提供了客观的支持。

（三）信息共享。 仓位管控工作的反馈来源于信息，虚拟货币洗钱犯罪的跨时空性对侦查工作中的情报收集和融合提出了更高的要求。 加强信息情报共享，有利于降低虚拟货币洗钱犯罪阵地的管控难度。 一是加快建立经侦、网侦、刑侦等侦查机关内部、跨地区侦查机关之间的情报交流共享机制，搭建情报信息交流平台和情报共享平台。合作侦查平台，保障侦查机关专业情报交流。 ;其次，搭建侦查机关与职控秘密力量、金融机构、通信公司等外部力量的信息交流通道，做到及时反馈、实时调整； 最后，将信息情报共享与大数据处理分析相结合，通过筛选重要信息，确保及时圈定线上线下可疑阵地，尽可能关联已知情报，扩大战果。

3.2 效益评价机制

(1)实时更新。 首先，虚拟货币洗钱犯罪的刑法和特点要求头寸管控工作与时俱进。 关注虚拟货币洗钱犯罪的最新动态，关注相关数据系统的更新，及时向办案人员普及虚拟货币洗钱犯罪的最新手法和特点； 网络的加速发展要求调查人员提升创新能力，形成数据思维。 侦查人员应利用大数据技术，着力发挥主观能动性，发现虚拟货币洗钱犯罪的漏洞和更新动向，部署摆在面前的阵地管控措施。 提高预警速度，及时止损。

（二）适时调整。 任何调查工作都不是一成不变的。 在与时俱进的同时，也需要适时调整，以更好地适应当前形势。 首先，注重公安队伍的团队精神，集思广益，听取经侦、网侦、科信等部门侦查人员、反洗钱监管部门专业人员、上游相关侦查人员的建议刑侦部门，调整岗位管控范围和力度。 在顾全大局的基础上突出重点； 二是定期召开当前持仓效果评估会，对不当、无效的策略进行更换或调整。 最后，围绕虚拟货币洗钱犯罪的人员特征和手段特点，进行相应的排查。 对岗位管控工作，适时调整案前、中期和事后阶段的人力、物力，为岗位管控工作提供支撑，做到有度有松。

3.3 激励与问责机制

为保证仓管工作的高效开展，需要相关责任追究和激励机制的保障。 通常，绩效是衡量侦查人员日常工作的重要考核指标，有利于提高侦查工作质量，调动侦查人员的工作积极性。 一是完善虚拟货币洗钱犯罪头寸管控工作绩效考核机制，针对线上线下头寸管控工作，围绕人员、资金、信息、利益链信息等，开展头寸管控工作绩效考核等工作。将情报收集、处理、反馈等情况纳入分管办案人员和直接主管人员的工作考核范围，督促办案人员积极开展工作，提高办案人员的积极性和荣誉感； 二是在做好岗位管控工作的同时，及时给予相关调查人员肯定和生活关怀，营造良好的工作氛围，提高调查人员的归属感。 最后，采取相关配套措施，追究侦查人员失职后果，提高侦查人员责任意识。

4 结语

头寸管控为虚拟货币洗钱犯罪活动的侦破和防范提供有力支持。 围绕虚拟货币洗钱犯罪的特点和规律，明确头寸管控的应用环节和链条，配合资源配置、效益评价、激励和问责机制，确保头寸管控工作常态化、动态化开展。 岗位控制既是破获个案的有效措施，也是维护社会治安稳定的一项基础性工作，需要办案人员形成可操作性思维和端正思维。 位置管控工作开展、程序规范使用与公民隐私保护之间的权衡，仍是需要长期思考和解决的问题。