贪官十大洗钱手段揭秘 比特币房地产上榜

揭露腐败官员的十大洗钱技巧

“洗钱”已成为贪官将腐败行为“合法化”的重要手段，成为腐败行为的重要特征。 一些贪官被捕后直言，最头疼的就是藏钱。 从公开报道来看，中国贪官的洗钱手段更是令人目不暇接。

接下来，让我们看看中国贪官洗钱的手段。

揭露腐败官员的十大洗钱技巧

1. 艺术品

徐悲鸿的油画《江碧薇》以7280万元成交，证实为美术学院学生作品； 2.2亿元的天价“汉代玉凳”成为圈内笑话； 4.2亿元； 一些没有国际影响力的当代艺术家的拍卖价格动辄上千万…… 艺术品市场的火爆比特币赌场洗钱，一个很重要的原因就是它已经成为中国贪官洗钱的最佳场所。 方式之一。

据中纪委分析，假冒产品也可能成为洗钱的工具。 例如，行贿者首先通过非法鉴定渠道将假冒产品鉴定为真品，然后将其交给受贿者。 然后行贿人以行贿人的名义将赝品交给拍卖公司拍卖。 此外，受贿人将本属于自己的假冒商品存放在某经销商处。 当行贿者有意行贿时，受贿者会直接或间接地告知自己拥有雅号藏品，同时指定特定经销商。 行贿者从经销商处高价购得假货。

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2.房地产

通过在网络上的曝光，一系列具有官方背景的“方姐”“方姐”“方叔”“方爷”相继出现。 这些官员利用房地产市场隐藏身份，洗白黑钱，可见房地产行业早已成为他们的“洗钱天堂”。 这与实名制购房政策执行不力、城市个人住房信息系统延迟交付有很大关系。

实行住房实名制，建立城市个人住房信息系统，归根结底是为了防止贪官在房地产行业洗钱。 据美国《纽约时报》网站2月18日报道，该系统可方便查询公民名下住房的数量、地址、面积等信息。 2010年6月下旬将联网，但该系统至今仍难以生产。 因为那些拥有数处甚至数十处财产的官员不愿打开这个“黑匣子”，一直阻挠它的打开。

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3. 比特币

有评论指出，比特币之所以在中国如此火爆，肯定是因为它匿名、免税、不受监管、可以洗钱跨境交易。 玩比特币的不是一些中国大妈，而是中国贪官的妻妾。

2013年12月5日，央行发布《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币“不是真正的货币”。 事实是，目前仍有部分人在微博、微信圈内散布拉拢比特币洗钱业务的信息。

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4. 钱包公司、代理公司

一些贪官为了洗白“黑钱”，搞“一家两制”。 或先赚钱后洗钱，即公职人员大量贪污受贿后，辞职下海开公司或炒股，用新身份来解释自己变态的暴富.

也有政府官员或国有企业老板开办民营企业和代理企业。 他们可以通过经济交易将黑钱转移到这些企业的账户上，通过正常的税收运作再赚一笔。

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5. 分享红利

这种方式在不同时期有不同的表现形式，比如以前的集资利息，现在的观望干股，引进外资的个人奖励等，为腐败收入披上了合法的外衣。

2001年3月，康赛股份案一度震惊全国。 康赛集团股份有限公司（现黄石市康赛实业发展有限公司）的高管认为，一家企业要想上市，必须过五关，只要能通过审批，就会不惜重金上市。公共关系。 例如，1993年12月，应康赛公司的要求，时任国家经贸委副主任的许鹏航出面为康赛公司股票上市做工作，使康赛公司获批为股份制标准化试点单位并有资格优先上市。 之后，康赛公司先后为其家属购买12.1万股内部职工股加红股，在股票上市后收到溢价113万元（调查期间已全部撤回）。

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6.赌博

远华案刚刚浮出水面，中央专案组就进驻厦门。 心虚的厦门市原副市长兰福仓皇逃往澳大利亚，一个月后被绳之以法。 当被问及兰夫不明财产和在国外非法赌博时，他大胆列出自己在赌场的“战绩”：几年之内，他的收入高达65万美元和33万港元！

但是，一些曾经办过案、陪同兰福赌过的人的供词比特币赌场洗钱，却与兰福的“供述”大相径庭。 大多数蓝参赌注都失败了。 原来，被夸大的赌战形势，不过是贪官兰福为自己洗钱的说辞。

还有一些贪官通过买彩票、中奖的方式来掩盖财产来源。

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7. 国外银行存款

以离岸业务和保密着称的外资银行，一直是贪官在海外洗钱的渠道。 比如列支敦士登银行在中国的办事处。 这是一家实行绝对保密服务的银行。 开展“中国存款，全球取款”，即“全球洗钱”的服务。 它允许存款通过购买外国资金离开该国，然后将其提取到国外。 而且这笔钱还可以作为外商回国投资。

我国国际收支的“净误差与遗漏”项目每年都有数百亿美元，近几年总计达到数千亿美元，其中洗钱造成的资本外流额占相当大的比例。

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8.地下银行

一些贪官通过地下钱庄的代理机构，以“蚂蚁搬家”的形式，在口岸来回走私现金，少量多次，利用一些专门跑腿的“水客”，再将其存入以货币兑换积分银行账户名义。 这种方式虽然要支付一定的费用，但风险小，而且不易查出委托人的身份。

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九、贸易与投资

事实上，贸易和投资是最常见的两种洗钱途径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉案金额更大的共同特点。

很多案例表明，不少国有企业和央企涉嫌洗钱，以对外投资名义将境内资金转移出境，但很多项目实际上是虚拟或混为一谈，或在境外非法占用、挪用资金。

全球金融诚信研究所报告指出，大量合法资金以FDI（外商直接投资）的形式离开中国内地，进入香港、维尔京群岛等离岸金融中心，再洗钱至其他实体，然后从香港和维尔京群岛再投资。 以在北京列岛的FDI（外国直接投资）的形式，再投资到大陆。 “这是一个复杂的洗钱系统，利用宽松的 FDI 监管为中国高净值人士秘密隐藏和积累财富，”报告称。

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10. 信用卡消费

很多人在惊叹内地游客出境消费能力的时候，可能没有想到，在境外使用信用卡消费或取现，也能洗黑钱。 中国人民银行研究报告指出，腐败分子一方面可以在境外消费或套取大量资金，另一方面可以在境内贪污受贿，将赃款还清。 信用卡、银联卡在为境内人员出国旅游旅游提供便利的同时，也为境内腐败人员跨境转移资金提供了便利条件。